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上海博馬物流有限公司是一家經(jīng)工商及有關(guān)部門批準(zhǔn)成立的集倉儲服務(wù)、道路貨運、大件運輸、專線物流等業(yè)務(wù)為核心的綜合性物流公司。 作為現(xiàn)代化物流企業(yè)，上海博馬物流有限公司擁有龐大的運輸車隊，在車輛管理體系、倉儲服務(wù)等方面，均能滿足不同層次的客戶群體需求；在風(fēng)險保障上，通過強大的整體支持，保障了客戶的利益，降低了運輸風(fēng)險，使客戶沒有后顧之憂。
公司見證了諸多大型物流項目的運營過程，積累了豐富的車輛管理和物流項目運作經(jīng)驗，實際操作中積極和客戶溝通，努力達(dá)到客戶的需求，根據(jù)客戶差異化的實際情況，制定不同的物流解決方案。憑借著我們積極向上的工作熱情和追求完工作態(tài)度，贏得了一個又一個客戶的贊賞與肯定，而這些贊賞和肯定更使我們堅定了“提供更好服務(wù)”的決心。
反洗錢部門將根據(jù)評估的風(fēng)險來決定是否提供服務(wù)。根據(jù)該章程，非銀行信貸機構(gòu)也必須建立反洗錢部門，且負(fù)責(zé)該部門的官員須直接受銀行常務(wù)董事的監(jiān)督。反洗錢部門受權(quán)監(jiān)督在銀行中進(jìn)行的所有交易，并向央行（針對銀行和信貸機構(gòu)）或金融情報機構(gòu)（針對非銀行貸方）報告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)則的行為。金融情報機構(gòu)是隸屬于經(jīng)濟(jì)部的機構(gòu)，其職責(zé)是列出具有風(fēng)險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的實體、從事大規(guī)模金融交易的企業(yè)，政治背景具有風(fēng)險傾向的人以及前往風(fēng)險場所的人。