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反洗錢部門將根據評估的風險來決定是否提供服務。根據該章程，非銀行信貸機構也必須建立反洗錢部門，且負責該部門的官員須直接受銀行常務董事的監(jiān)督。反洗錢部門受權監(jiān)督在銀行中進行的所有交易，并向央行（針對銀行和信貸機構）或金融情報機構（針對非銀行貸方）報告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)則的行為。金融情報機構是隸屬于經濟部的機構，其職責是列出具有風險業(yè)務結構的實體、從事大規(guī)模金融交易的企業(yè)，政治背景具有風險傾向的人以及前往風險場所的人。