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上海博馬物流有限公司是一家經(jīng)工商及有關(guān)部門批準(zhǔn)成立的集倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、道路貨運(yùn)、大件運(yùn)輸、專線物流等業(yè)務(wù)為核心的綜合性物流公司。 作為現(xiàn)代化物流企業(yè)，上海博馬物流有限公司擁有龐大的運(yùn)輸車隊(duì)，在車輛管理體系、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等方面，均能滿足不同層次的客戶群體需求；在風(fēng)險(xiǎn)保障上，通過(guò)強(qiáng)大的整體支持，保障了客戶的利益，降低了運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，使客戶沒(méi)有后顧之憂。
公司見(jiàn)證了諸多大型物流項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)過(guò)程，積累了豐富的車輛管理和物流項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，實(shí)際操作中積極和客戶溝通，努力達(dá)到客戶的需求，根據(jù)客戶差異化的實(shí)際情況，制定不同的物流解決方案。憑借著我們積極向上的工作熱情和追求完工作態(tài)度，贏得了一個(gè)又一個(gè)客戶的贊賞與肯定，而這些贊賞和肯定更使我們堅(jiān)定了“提供更好服務(wù)”的決心。
反洗錢部門將根據(jù)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)決定是否提供服務(wù)。根據(jù)該章程，非銀行信貸機(jī)構(gòu)也必須建立反洗錢部門，且負(fù)責(zé)該部門的官員須直接受銀行常務(wù)董事的監(jiān)督。反洗錢部門受權(quán)監(jiān)督在銀行中進(jìn)行的所有交易，并向央行（針對(duì)銀行和信貸機(jī)構(gòu)）或金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（針對(duì)非銀行貸方）報(bào)告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)則的行為。金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是隸屬于經(jīng)濟(jì)部的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是列出具有風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的實(shí)體、從事大規(guī)模金融交易的企業(yè)，政治背景具有風(fēng)險(xiǎn)傾向的人以及前往風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的人。